Учебная работа № /7818. «Курсовая Роль Банка России в системе противодействия легализации преступных доходов

Учебная работа № /7818. «Курсовая Роль Банка России в системе противодействия легализации преступных доходов

Количество страниц учебной работы: 36
Содержание:
«Введение 3
1.Влияние доходов, полученных преступным путем на экономику и общество 5
1.1.Понятие и вред полученный от легализации преступных доходов 5
1.2.Меры борьбы с легализацией преступных доходов 9
1.3.Зарубежный опыт использования уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов 20
2.Роль Банка России в системе противодействия легализации преступных доходов 23
Заключение 30
Список использованной литературы 33

»

Стоимость данной учебной работы: 1170 руб.Учебная работа №   /7818.  "Курсовая Роль Банка России в системе противодействия легализации преступных доходов

 


Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    Этот подход к структурированию процесса отмывания используют
    эксперты ООН ,Основными стадиями легализации преступных доходов, согласно
    данной модели, являются: первая фаза — освобождение от наличных денег и
    перечисление их на счета подставных лиц,Такими лицами могут быть, например,
    родственники преступника либо зависимые от него лица,При этом соблюдается
    только одно условие: посредники должны иметь собственные счета в банках,
    В
    настоящее время наблюдается общемировая тенденция к поиску посредников, имеющих
    выходы на международные банки; вторая фаза — распределение наличных денежных
    средств,Они реализуются, например, посредством скупки банковских платежных
    документов либо других ценных бумаг,Также, как показывает практика,
    распределение наличных денежных средств зачастую осуществляется в пунктах
    обмена валюты, казино и ночных клубах; третья фаза — маскировка следов
    совершенного преступления,Перед преступником, отмывающим доходы, стоит на этой
    стадии следующая задача: принять все меры к тому, чтобы постороннее лицо не
    узнало, откуда получены денежные средства и с помощью кого они распределены в
    те или иные учреждения или организации,В целях выполнения этой задачи
    преступные элементы проводят, как правило, следующие мероприятия:

    использование банков для открытия счетов, расположенных, как правило, далеко от
    места деятельности и проживания преступников;

    перевод денег в страну проживания из-за границы, но уже легально с новых счетов
    фирм или иных учреждений;

    использование так называемой «псевдобанковской » системы; четвертая фаза —
    интеграция денежной массы,
    В
    рамках этой фазы преступные сообщества инвестируют отмытые капиталы, как
    правило, в высокоприбыльные отрасли легального бизнеса.
    Четырехсекторная
    модель легализации преступных доходов (рис,3) предложена швейцарским
    специалистом К,Мюллером ,В рамках этой модели выделяются секторы и связанные
    с ними стадии отмывания,Критериями для выделения являются: легальность или
    нелегальность операций, а также страна совершения основного преступления и
    страна «отмывания» денег,Первый сектор — страна основного преступления/
    легальность»