Учебная работа № /7818. «Курсовая Роль Банка России в системе противодействия легализации преступных доходов

Учебная работа № /7818. «Курсовая Роль Банка России в системе противодействия легализации преступных доходов

Количество страниц учебной работы: 36
Содержание:
«Введение 3
1.Влияние доходов, полученных преступным путем на экономику и общество 5
1.1.Понятие и вред полученный от легализации преступных доходов 5
1.2.Меры борьбы с легализацией преступных доходов 9
1.3.Зарубежный опыт использования уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов 20
2.Роль Банка России в системе противодействия легализации преступных доходов 23
Заключение 30
Список использованной литературы 33

»

Стоимость данной учебной работы: 1170 руб.Учебная работа №   /7818.  "Курсовая Роль Банка России в системе противодействия легализации преступных доходов

 


Форма заказа готовой работы

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

Этот подход к структурированию процесса отмывания используют
эксперты ООН ,Основными стадиями легализации преступных доходов, согласно
данной модели, являются: первая фаза — освобождение от наличных денег и
перечисление их на счета подставных лиц,Такими лицами могут быть, например,
родственники преступника либо зависимые от него лица,При этом соблюдается
только одно условие: посредники должны иметь собственные счета в банках,
В
настоящее время наблюдается общемировая тенденция к поиску посредников, имеющих
выходы на международные банки; вторая фаза — распределение наличных денежных
средств,Они реализуются, например, посредством скупки банковских платежных
документов либо других ценных бумаг,Также, как показывает практика,
распределение наличных денежных средств зачастую осуществляется в пунктах
обмена валюты, казино и ночных клубах; третья фаза — маскировка следов
совершенного преступления,Перед преступником, отмывающим доходы, стоит на этой
стадии следующая задача: принять все меры к тому, чтобы постороннее лицо не
узнало, откуда получены денежные средства и с помощью кого они распределены в
те или иные учреждения или организации,В целях выполнения этой задачи
преступные элементы проводят, как правило, следующие мероприятия:

использование банков для открытия счетов, расположенных, как правило, далеко от
места деятельности и проживания преступников;

перевод денег в страну проживания из-за границы, но уже легально с новых счетов
фирм или иных учреждений;

использование так называемой «псевдобанковской » системы; четвертая фаза —
интеграция денежной массы,
В
рамках этой фазы преступные сообщества инвестируют отмытые капиталы, как
правило, в высокоприбыльные отрасли легального бизнеса.
Четырехсекторная
модель легализации преступных доходов (рис,3) предложена швейцарским
специалистом К,Мюллером ,В рамках этой модели выделяются секторы и связанные
с ними стадии отмывания,Критериями для выделения являются: легальность или
нелегальность операций, а также страна совершения основного преступления и
страна «отмывания» денег,Первый сектор — страна основного преступления/
легальность»